第五届董事会第四十五次会议决议公告
来源:    发布时间: 2013-08-13 16:32   1867 次浏览   大小:  16px  14px  12px

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江苏中国足彩网置业投资股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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江苏中国足彩网置业投资股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第四十五次会议通知于2013525日发出,会议于2013531日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过:

《关于对中国足彩网置业与中国足彩网传媒联合竞买泰兴TX2013-3号地块事项进行审议的议案》。

20121116日,公司第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于授权公司经营层参与泰兴如泰运河两岸项目土地竞拍的议案》,授权公司经营层根据市场情况参与泰兴如泰运河两岸项目商住综合用地的竞拍。

201353日,泰兴市国土资源局发布泰兴市国有建设用地使用权挂牌出让公告1310,整体出让TX2013-3TX2013-4TX2013-5三宗国有建设用地使用权。其中TX2013-3号地块的出让面积为34482平方米(52.32亩),要求建设不少于3万平方米的文化mall和配建3.59万平方米成套住宅安置房。

为满足参与竞拍TX2013-3号地块的条件,公司决定由全资子公司江苏中国足彩网置业有限公司(以下简称中国足彩网置业)与江苏中国足彩网传媒股份有限公司(以下简称中国足彩网传媒)签署联合竞买协议,联合竞买TX2013-3号地块。该地块的土地面积为52.32亩,预计土地出让金约为1.87亿元, 357.4万元/亩。

TX2013-3号地块竞拍成功后,中国足彩网传媒将在该地块上建设不小于3万平方米的文化MALL,中国足彩网置业将在该地块上建设其他商业、住宅项目(建筑面积约10.8万平方米,含3.59万平米安置房)。中国足彩网置业将在泰兴注册项目公司,负责该项目的开发及建设,中国足彩网传媒持有的文化MALL项目可委托中国足彩网置业代建。

双方按照综合楼面地价(扣除安置房面积)分担相应建筑面积的土地出让金。土地出让金按竞买成交价计,分摊比例为中国足彩网置业70.6%,约1.32 亿元;中国足彩网传媒29.4%,约0.55 亿元。

关联董事陈海燕、曹光福和吴小平回避地该议案的表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案将提交最近一次股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事薛健、魏青松、李启明对本次关联交易发表独立意见如下:

中国足彩网置业和中国足彩网传媒联合竞买泰兴TX2013-3 号地块符合双方的共同利益要求。双方按照综合楼面地价(扣除安置房面积)分担相应建筑面积的土地出让金。土地出让金按竞买成交价计,分摊比例为中国足彩网置业70.6%,中国足彩网传媒29.4%

交易价格公允,没有损害公司及其他非关联股东的利益。

董事会会议在审议上述关联交易议案时,关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。

我们同意《关于对中国足彩网置业与中国足彩网传媒联合竞买泰兴TX2013-3 号地块事项进行审议的议案》。

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江苏中国足彩网置业投资股份有限公司董事会

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